中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 中

中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 中科星图涨2.52%，成交额1.04亿元，主力没有控盘， 

中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-031

中科星图股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年6月28日

（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家地理信息科技产业园1A-4星图大厦9层多功能会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事陈伟、胡岩峰、王东辉、白俊霞、任京暘、陈宝国因工作原因未现场出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事秦刚、翁启南因工作原因未现场出席会议；

3、董事会秘书杨宇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于修订〈中科星图股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案4为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：卜祯、刘婧

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年6月29日


中科星图涨2.52%，成交额1.04亿元，主力没有控盘

9月5日，中科星图涨2.52%，成交额1.04亿元，换手率0.70%，总市值150.34亿元。

根据AI大模型测算中科星图后市走势。短期趋势看，该股当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显。主力没有控盘。中期趋势方面，上方有一定套牢筹码积压。近期该股获筹码青睐，且集中度渐增。舆情分析来看，8家机构预测目标均价42.33，高于当前价52.98%。目前市场情绪悲观。

异动分析

卫星导航+商业航天+低空经济+国产软件+无人机

1、招股说明书披露：公司正在研制的 GEOVIS 6 数字地球，是以实现“高分+北斗”的融合以及面向大众用户通过互联网提供高分数据及其增值产品运营，在导航市场及面向大众需求的市场应用前景广阔。

2、2022年10月14日互动易回复：公司布局航天测运控领域，致力于建立国内一流的商业卫星管控中心，将产业链从中下游向上游延展，初步实现上中下游联动发展。

3、2024年3月14日互动易回复：中科星图股份有限公司自2020年开始部署低空经济领域，前期已具备低空通航产品及项目基础。未来，低空经济相关的业务布局将包括但不限于如下方面：第一，低空服务基础平台产品研发；第二，低空服务全套解决方案研发；第三，围绕低空进行相关产业生态建设。

4、公司招股书显示,公司是国内最早从事数字地球产品研发与产业化的企业,主要是面向政府、企业以及特种领域用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、一体机产品,以及系统集成。

5、招股说明书披露：子公司航天开源（北京）科技有限公司主营无人机遥感数据处理、应用与服务，是公司主营业务的组成部分。

(免责声明：分析内容来源于互联网，不构成投资建议，请投资者根据不同行情独立判断)

资金分析

今日主力净流入-255.77万，占比0.02%，行业排名169/218，该股当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显；所属行业主力净流入4.29亿，当前无连续增减仓现象，主力趋势不明显。

区间 今日 近3日 近5日 近10日 近20日

主力净流入 -255.77万 668.88万 1071.11万 1489.32万 587.74万

主力持仓

主力没有控盘，筹码分布非常分散，主力成交额2987.48万，占总成交额的6.13%。

技术面：筹码平均交易成本为32.33元

该股筹码平均交易成本为32.33元，近期该股获筹码青睐，且集中度渐增；目前股价在压力位28.77和支撑位25.81之间，可以做区间波段。

公司简介

资料显示，中科星图股份有限公司位于北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号(产业园1A-4号1、5、7层)，成立日期2006年1月20日，上市日期2020年7月8日，公司主营业务涉及面向政府、企业以及特种领域用户提供软件销售与数据服务、技术开发与服务、一体机产品,以及系统集成。最新年报主营业务收入构成为：GEOVIS技术开发与服务71.77%，专用设备及系统集成16.90%，GEOVIS软件销售与数据服务11.33%。

中科星图所属申万行业为：计算机-IT服务Ⅱ-IT服务Ⅲ。所属概念板块包括：地理信息、北斗导航、卫星导航、国产软件、低空经济等。

截至6月30日，中科星图股东户数1.11万，较上期减少2.09%；人均流通股32809股，较上期增加1.63%。2024年1月-6月，中科星图实现营业收入11.05亿元，同比增长52.97%；归母净利润6359.16万元，同比增长80.05%。

分红方面，中科星图A股上市后累计派现2.09亿元。近三年，累计派现1.64亿元。

机构持仓方面，截止2024年6月30日，中科星图十大流通股东中，易方达国防军工混合A（001475）位居第四大流动股东，持股991.94万股，相比上期减少144.87万股。香港中央结算有限公司位居第七大流动股东，持股391.74万股，相比上期增加1.29万股。博时军工主题股票A（004698）位居第八大流动股东，持股373.83万股，持股数量较上期不变。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。